Treinamento Online

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pagamentos
e liquidações
internacionais

 

Quinta e Sexta, 26 e 27 de Maio de 2022
Das 9h às 11h, via plataforma Zoom (ao vivo)

 

público-alvo

objetivo

🎯 Profissionais de instituições financeiras que atuam em transações cambiais em suas diversas fases e naturezas, que requerem pagamentos e recebimentos entre residentes no País e residentes no exterior.


📊 Níveis Organizacionais: Tático e Operacional.

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4 horas de Duração

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certificado de participação


Dotar os participantes de informações e conhecimentos sobre: 

☑️ Os conceitos e os procedimentos operacionais aplicáveis aos pagamentos e às liquidações verificadas nas transações internacionais, por intermédio dos sistemas e canais ban
cários existentes em nível mundial, em seus diversos estágios. 


☑️ As práticas bancárias internacionais que devem ser observadas no relacionamento com bancos correspondentes no exterior.

☑️ Os procedimentos que devem ser observados na utilização de listas restritivas internacionais, para fins de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que afetam, nos seus diversos níveis e regiões.

1. O mercado global de moedas

- Sistemas Internacionais de pagamentos e de liquidação

- O papel das instituições financeiras bancárias

- Arbitragens e paridades em moeda estrangeira

- Classificação das moedas
- Dados e estatísticas relacionados ao mercado global d
e moedas

3.Correspondência bancária internacional

- Conceitos de bancos correspondentes

Procedimentos operacionais para expedição e recebimento de ordens de pagamento internacionais

O "Bankers Almanac"

2.Regras básicas de PLD/FTP

​​

- As recomendações do GAFI

- Diligência Devida
- Conheça Seu Cliente - KYC

- Conheça Seu Banco Correspondente

4.Entendendo os pagamentos internacionais

- O uso dos bancos correspondentes
- A rede SWIFT

- "Troca de chaves SWIFT"

- Novos métodos de transferências internacionais - DLT "Blockchain"

- Códigos internacionais:
          > BIC SWIFT
          > IBAN

> LEI
> Fedwire
> CHIPS UID
> CHAPS Sorte Dode
> Outros

- Compliance x Riscos:

> Os programas de Compliance x Reguladores

> Devida Diligência sobre o Cliente - DDC

> Conheça Seu Cliente - KYC

> Conheça Seu Banco Correspondente

conteúdo programático

 

5.Sanções e Embargos Internacionais

LISTAS RESTRITIVAS GLOBAIS

- OFAC

- Conselho de Segurança da Nações Unidas - ONU

- União Europeia

- HMT - Banco da Inglaterra

- Lista Europeia

6.Melhores Práticas

7.Análise de Casos Práticos

 

instrutores
 

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Administrador pós-graduado pela UNB - Universidade de Brasília, funcionário aposentado do Banco Central do Brasil, com mais de 38 anos de trabalho dedicado à Instituição, sendo 32 anos na área de câmbio e capitais internacionais.

Encerrou sua carreira como Secretário-Executivo, quando teve a oportunidade de coordenar, no âmbito da Autarquia, o Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no contexto das instituições financeiras. Acompanhou de perto a evolução cambial no Brasil nas últimas décadas, tendo participado da equipe que unificou o mercado de câmbio brasileiro em 2005 através de sua regulamentação.

 

Foi presidente do Comitê de Riscos do BNDES, no mandato 2018/2020, constituído na forma da Resolução nº 4.557, de 2017.

Atualmente, é Diretor Executivo da GMS, Consultor de diversas instituições do mercado financeiro, Palestrante e Escritor, é autor do livro “Câmbio e Capitais Internacionais - O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” – 2016, Editora Aduaneiras.

geraldo magela siqueira
 

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gilberto pacheco
 

Construiu uma carreira de 35 anos no Banco do Brasil, dos quais 17 na área interacional e de comércio exterior. Ocupou vários cargos estratégicos como Compliance Officer de Operações Internacionais, entre outros.

Também foi presidente do Grupo Nacional de Usuários SWIFT na Comissão da Federação de Bancos do brasil - Febraban. Aposentou-se em 2012 e ingressou na FircoSoft Brasil.

 

Atualmente é desenvolvedor de negócios da LexisNexis Risk Solutions para a América Latina/Caribe e responsável por oferecer soluções com foco na mitigação de riscos e proteção regulatória.

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