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OBJETIVO

Fornecer uma visão macro sobre as regras de PLD/FTP direcionadas às instituições autorizadas a operar no Mercado de Câmbio pelo Banco Central do Brasil, abordando os principais pontos da regulação vigente sobre os temas de câmbio, gestão de risco e compliance.

PÚBLICO-ALVO

Indicado para todos os profissionais que atuam com Câmbio (áreas: comercial, cadastro, mesa de operações, backoffice, middle office, tesouraria), e também os que atuam nas áreas de PLD/FTP, Controles Internos e Compliance das instituições autorizadas a operar em câmbio pelo Banco Central do Brasil.

CARGA HORÁRIA

6 horas

ACESSO À ESCOLA VIRTUAL GMS

🔷 acesso exclusivo aos dois dias de treinamento ao vivo e online

🔷 certificado individual com carga horária de 6h e validação via QR Code

🔷 material da apresentação em PDF

🎁 bônus surpresa (após o treinamento ao vivo)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1:
MERCADO DE CÂMBIO X RISCOS IDENTIFICADOS

• Legislação do Mercado de Câmbio: Lei nº 14.286, de 2021

• Regulação: Resolução BCB nº 277, de 2022

• Noções fundamentais de câmbio do ponto de vista de risco
• Riscos Identificados X Tipos de Instituições:

> Bancos

> Corretoras

> Instituições de Pagamento

> Correspondentes Cambiais

MÓDULO 2:
PLD/FTP E GESTÃO DE RISCOS

• Legislação de PLD/FTP: Lei nº 9.613, de 1998

• Regulação: Circular BCB nº 3.978 e Carta Circular nº 4.001, ambas de 2020

• Ciclo de Gestão de PLD/FTP

• Gestão de Riscos no Mercado de Câmbio

• Mapeamento de Riscos por Tipo de Operação Cambial:

> COMEX

> Capital Estrangeiro no Brasil

> Serviços

> Principais Operações de Pessoas Físicas

> EFX

MÓDULO 3:
RISCOS ASSOCIADOS E COMPLIANCE

• Monitoramento e Atipicidade
• Análise do pagador e recebedor no exterior

• Atuação Conjunta: Middle Office X Compliance:

(Book de Naturezas X Matriz de Risco)

MÓDULO 4:
ESTUDOS DE CASO E APLICAÇÕES PRÁTICAS

• Análise de Casos Reais: Instituições Financeiras no Brasil
• Discussão sobre Abordagens e Estratégias Eficazes de Mitigação de Riscos
• Aplicações Práticas de Conceitos de Compliance e Gestão de Riscos