público-alvo
objetivo
🎯 Profissionais de instituições financeiras que atuam em transações cambiais em suas diversas fases e naturezas, que requerem pagamentos e recebimentos entre residentes no País e residentes no exterior.
📊 Níveis Organizacionais: Tático e Operacional.
3 horas de Duração
certificado de participação
Dotar os participantes de informações e conhecimentos sobre:
☑️ Os conceitos e os procedimentos operacionais aplicáveis aos pagamentos e às liquidações verificadas nas transações internacionais, por intermédio dos sistemas e canais bancários existentes em nível mundial, em seus diversos estágios.
☑️ As práticas bancárias internacionais que devem ser observadas no relacionamento com bancos correspondentes no exterior.
☑️ Os procedimentos que devem ser observados na utilização de listas restritivas internacionais, para fins de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que afetam, nos seus diversos níveis e regiões.
conteúdo programático
1.Correspondência Bancária Internacional
- Conceitos de Bancos Correspondentes
2.Entendendo os Pagamentos Internacionais
- A rede SWIFT
- SWIFT RMA - "troca de chaves"
- O uso dos Bancos Correspondentes
- Novos Métodos de Transferências Internacionais
- Códigos Internacionais
3.Compliance X Riscos
- Os Programas de Compliance x Reguladores
4.Sanções Internacionais
- Visão Geral sobre as Sanções Internacionais
- Principais Reguladores
- O que verificar?
- A Regra 50%
- Dual Use Goods
- Exemplos e Multas
5.Casos Práticos
instrutor
gilberto pacheco
Construiu uma carreira de 35 anos no Banco do Brasil, dos quais 17 na área internacional e de comércio exterior. Ocupou vários cargos estratégicos como Compliance Officer de Operações Internacionais, entre outros.
Também foi presidente do Grupo Nacional de Usuários SWIFT na Comissão da Federação de Bancos do Brasil - Febraban.
Atualmente é Consultor e Instrutor Especialista, integrante da equipe GMS, com foco na mitigação de riscos e segurança regulatória.
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