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SUA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ESTÁ 100% ADERENTE ÀS NORMAS DE PLD/FTP E GERENCIAMENTO DE RISCOS?
GMS E COGITO ERGO SUM SE UNIRAM PARA TE AJUDAR A VERIFICAR A SITUAÇÃO ATUAL DA SUA INSTITUIÇÃO E QUAIS OS PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO NECESSÁRIOS.
RESPONDA AO FOMULÁRIO SIMPLIFICADO
EM MENOS DE 2 MINUTOS E RECEBA SEU RAIO X.
POR QUE AS INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO DE CONGLOMERADO TIPO 2 PRECISAM DESTE RAIO X?
A aderência às normas do Banco Central do Brasil sobre Gerenciamento de Riscos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa é obrigatória para Instituições de Pagamento de Conglomerado Tipo 2.
QUANTO TEMPO PRECISO DEDICAR PARA RESPONDER AO FORMULÁRIO DO RAIO X?
APENAS 2 MINUTOS!
SÃ0 12 PERGUNTAS COM TRÊS OPÇÕES DE RESPOSTA:
SIM, PARCIALMENTE, E NÃO.
QUAIS AS NORMAS DO
BANCO CENTRAL QUE ESTÃO
CONTEMPLADAS NO RAIO X?
CIRCULAR BCB
Nº 3.978, DE 2020
NORMA SOBRE PLD/FTP PARA INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
RESOLUÇÃO BCB
Nº 198, DE 2022
NORMA SOBRE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO DE CONGLOMERADO TIPO 2.
UMA PARCERIA:
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