Dotar os participantes de informações e conhecimentos sobre: 

☑️ Os conceitos e os procedimentos operacionais aplicáveis aos pagamentos e às liquidações verificadas nas transações internacionais, por intermédio dos sistemas e canais bancários existentes em nível mundial, em seus diversos estágios. 

☑️ As práticas bancárias internacionais que devem ser observadas no relacionamento com bancos correspondentes no exterior.

☑️ Os procedimentos que devem ser observados na utilização de listas restritivas internacionais, para fins de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que afetam, nos seus diversos níveis e regiões.

1. O mercado global de moedas

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- Sistemas Internacionais de pagamentos e de liquidação

- O papel das instituições financeiras bancárias

- Arbitragens e paridades em moeda estrangeira

- Classificação das moedas
- Dados e estatísticas relacionados ao mercado global de moedas

3.Correspondência bancária internacional

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- Conceitos de bancos correspondentes

- Procedimentos operacionais para expedição e recebimento de ordens de pagamento internacionais

- O "Bankers Almanac"

2.Regras básicas de PLD/FTP

​​​

- As recomendações do GAFI

- Diligência Devida
- Conheça Seu Cliente - KYC

- Conheça Seu Banco Correspondente

4.Entendendo os pagamentos internacionais

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- O uso dos bancos correspondentes
- A rede SWIFT

- "Troca de chaves SWIFT"

- Novos métodos de transferências internacionais - DLT "Blockchain"

- Códigos internacionais:
          > BIC SWIFT
          > IBAN

> LEI
> Fedwire
> CHIPS UID
> CHAPS Sorte Dode
> Outros

- Compliance x Riscos:

> Os programas de Compliance x Reguladores

> Devida Diligência sobre o Cliente - DDC

> Conheça Seu Cliente - KYC

> Conheça Seu Banco Correspondente