O Contexto da PLD/FTP para Instituições de Pagamento

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Objetivo:

Prover aos participantes conhecimentos sobre os desafios da gestão de risco de crédito no contexto das instituições de pagamentos e fintechs.

Público-Alvo:

Profissionais das áreas de cadastro, backoffice, compliance, PLD/FTP e riscos corporativos das Instituições de Pagamento e Fintechs.

Conteúdo Programático

• Visão Geral da PLD/FTP

- Ambiente Externo e Ambiente Interno

• Arcabouço Legal e Regulatório de PLD/FTP no Brasil

• Meios de Pagamentos (Cartões e PIX)

- Ecossistema e Agentes

- Principais Regulações

- Controles Internos

•Prestador de Serviço e-FX

- Contexto Operacional

- Contexto Regulatório

- Desafios e Tendências

• Exemplos Práticos e Discussão