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Objetivo:
Fornecer uma visão abrangente dos desafios, riscos e melhores práticas relacionados a investimentos estrangeiros no Brasil, com foco especial em controles internos, PLD/FTP e câmbio.
Público-Alvo:
Profissionais de compliance, backoffice e middle office das instituições, reguladores, analistas de risco, gerentes financeiros, advogados, auditores e outros profissionais que atuam em instituições financeiras, empresas receptoras de investimentos estrangeiros e setores relacionados.
Conteúdo Programático do Treinamento
• Introdução ao Investimento Estrangeiro
• Alterações de regulamentação de capital estrangeiro
• Riscos em Investimento Estrangeiro
• Controles Internos e Procedimentos
• A PLD/FTP e o Investimento Estrangeiro
• Prestação de Informações ao Banco Central do Brasil
• Responsabilidades e Boas Práticas
• Estudos de Caso e Discussão
Objetivo:
Prover aos participantes conhecimentos sobre os desafios da gestão de risco de crédito no contexto das instituições de pagamentos e fintechs.
Público-Alvo:
Profissionais das áreas de cadastro, backoffice, compliance, PLD/FTP e riscos corporativos das Instituições de Pagamento e Fintechs.
Conteúdo Programático do Treinamento
• Visão Geral da PLD/FTP
- Ambiente Externo e Ambiente Interno
• Arcabouço Legal e Regulatório de PLD/FTP no Brasil
• Meios de Pagamentos (Cartões e PIX)
- Ecossistema e Agentes
- Principais Regulações
- Controles Internos
•Prestador de Serviço e-FX
- Contexto Operacional
- Contexto Regulatório
- Desafios e Tendências
• Exemplos Práticos e Discussão
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