EAD

01

/ PLD/FT

Noções gerais sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, o sistema de PLD/FT brasileiro, seu pilares, controles internos e o papel das Instituições financeiras.

02
/ SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Conheça a composição do SFN, os Órgãos Normativos e Supervisores e os tipos de instituições operadoras. Com foco nas funções do Banco Central do Brasil e um conteúdo bônus sobre Sigilo Bancário. 

03

/ CORRESPONDENTES CAMBIAIS

O mercado de câmbio brasileiro, as responsabilidades e deveres dos correspondentes. Básico de PLD/FT. Diferenças entre os correspondentes cambiais e os correspondentes bancários.

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CEO GMS
/ GERALDO MAGELA SIQUEIRA

Administrador pós-graduado pela Universidade de Brasília, ex-Secretário-Executivo do Banco Central do Brasil, com mais de 38 anos de trabalho dedicado à Instituição, sendo 32 anos na área de câmbio e capitais internacionais.

Teve a oportunidade de coordenar, no âmbito do BCB, o Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no contexto das instituições financeiras, tendo participado também da equipe que unificou o mercado de câmbio brasileiro em 2005 através de sua regulamentação.

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Palestrante e escritor, é autor do livro “Câmbio e Capitais Internacionais - O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” 2016, Editora Aduaneiras.

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COM A GMS

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