PROMOVENDO ALINHAMENTO
ÀS REGRAS E AOS VALORES ÉTICOS
SERVIÇOS
EAD
01
/ PLD/FT
Noções gerais sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, o sistema de PLD/FT brasileiro, seu pilares, controles internos e o papel das Instituições financeiras.
02
/ SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Conheça a composição do SFN, os Órgãos Normativos e Supervisores e os tipos de instituições operadoras. Com foco nas funções do Banco Central do Brasil e um conteúdo bônus sobre Sigilo Bancário.
03
/ CORRESPONDENTES CAMBIAIS
O mercado de câmbio brasileiro, as responsabilidades e deveres dos correspondentes. Básico de PLD/FT. Diferenças entre os correspondentes cambiais e os correspondentes bancários.
/EAD
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/PRESENCIAL
IN COMPANY
Leve para sua empresa os melhores instrutores do mercado financeiro.
/CONSULTORIA
Metodologia de Consultoria GMS:
Resolva o problema da sua instituição.
“Custos de observância de fato são onerosos e podem levar, em alguns
casos, à perda de negócios.
Mas, os custos de não observância podem levar à perda do negócio”
Geraldo Magela Siqueira
DIRETOR EXECUTIVO | GMS
/ GERALDO MAGELA SIQUEIRA
Administrador pós-graduado pela Universidade de Brasília, ex-Secretário-Executivo do Banco Central do Brasil, com mais de 38 anos de trabalho dedicado à Instituição, sendo 32 anos na área de câmbio e capitais internacionais.
Teve a oportunidade de coordenar, no âmbito do BCB, o Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no contexto das instituições financeiras, tendo participado também da equipe que unificou o mercado de câmbio brasileiro em 2005 através de sua regulamentação.
Palestrante e escritor, é autor do livro “Câmbio e Capitais Internacionais - O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” 2016, Editora Aduaneiras.
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