PROMOVENDO ALINHAMENTO

ÀS REGRAS E AOS VALORES ÉTICOS

SERVIÇOS

EAD

01
PLD/FT

Noções gerais sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, o sistema de PLD/FT brasileiro, seu pilares, controles internos e o papel das Instituições financeiras.

02
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Conheça a composição do SFN, os Órgãos Normativos e Supervisores e os tipos de instituições operadoras. Com foco nas funções do Banco Central do Brasil e um conteúdo bônus sobre Sigilo Bancário. 

03
/ CORRESPONDENTES CAMBIAIS

O mercado de câmbio brasileiro, as responsabilidades e deveres dos correspondentes. Básico de PLD/FT. Diferenças entre os correspondentes cambiais e os correspondentes bancários.

 
 

/EAD

Nós te ajudamos com sua capacitação.
Conheça nossa plataforma exclusiva.

/PRESENCIAL

IN COMPANY

Leve para sua empresa os melhores instrutores do mercado financeiro.

/CONSULTORIA

Metodologia de Consultoria GMS:
Resolva o problema da sua instituição.

CEO GMS
/
 GERALDO MAGELA SIQUEIRA

Administrador pós-graduado pela Universidade de Brasília, ex-Secretário-Executivo do Banco Central do Brasil, com mais de 38 anos de trabalho dedicado à Instituição, sendo 32 anos na área de câmbio e capitais internacionais.

Teve a oportunidade de coordenar, no âmbito do BCB, o Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no contexto das instituições financeiras, tendo participado também da equipe que unificou o mercado de câmbio brasileiro em 2005 através de sua regulamentação.

Palestrante e escritor, é autor do livro “Câmbio e Capitais Internacionais - O Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior” 2016, Editora Aduaneiras.

 

QUEM ESTÁ

COM A GMS

 

CLN 305, Bloco C, 1º Andar
Asa Norte - Brasília, DF 70737-530

+55 (61) 3253-4205

atendimento@gmsperspectivas.com

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